KYC Solutions
როცა სანდოობას პროფესიონალიზმი ქმნის
ჩვენ გთავაზობთ
AML პროცესების ორგანიზება
KYC, EDD, SDD
ვუზრუნველყოფთ კანონმდებლობასთან სრულ თავსებადობას, მათ შორის პოლიტიკა პროცედურების შექმნას, ასევე მომხმარებლების იდენტიფიკაცია-ვერიფიკაციას (KYC), მაღალი რისკის მქონე მომხმარებლების მიმართ გაძლიერებული პრევენციული ღონისძიებების (EDD) გატარებას და კონტრაქტორების შეფასებას (SDD), რაც გეხმარებათ ფინანსური დანაშაულის პრევენციასა და უსაფრთხო ბიზნესურთიერთობების ჩამოყალიბებაში.
სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის მხარდაჭერა
Law enforcement support
გთავაზობთ თქვენი ინტერესების დაცვას სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის პროცესში, რათა პროცესები წარიმართოს დროულად, ეფექტურად და თავდაჯერებულად, რაც ამცირებს შესაძლო რისკებსა და გაუგებრობებს. ჩვენი დახმარება ხელმისაწვდომია თქვენთვის, მიუხედავად იმისა, ხართ დაზარალებული, ბრალდებული თუ მოწმე.
მტკიცებულებათა ანალიზი და სტრატეგია
Efficient Processes
გეხმარებით მტკიცებულებების მოპოვებასა და ანალიზში, ასევე საჭირო ექსპერტიზებისა და სპეციალისტების შერჩევაში, რაც ზრდის ეფექტური დაცვისა და წარმატების შანსს როგორც სასამართლო პროცესებში, ისე სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობაში – სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებში.
